드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
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| 과정소개 | 전세계적으로 자금세탁방지 규정에 대한 감시가 강화되고 있는 추세에 발맞추어 한국도 2019년 7월 1일부터 개정된 법률이 시행중에 있다. 본과정은 이러한 자금세탁방지제도의 주요내용을 다루며 자금세탁방지에 관한 업무규정의 가이드라인을 맞춘 강의로 누구나 이해할 수 있는 알기 쉬운 강의이다. |
|---|---|
| 학습목표 | 1. 자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다. 2. 2019년 7월 1일부터 시행되는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 모든 임직원 |
| 내용전문가 | 김용석(이러닝코리아) |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1) | 1시간 |
| 2 | 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2) | 1시간 |
| 3 | 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차 | 1시간 |
| 4 | 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향 | 1시간 |
| 5 | 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차 | 1시간 |
| 6 | 고객확인제도 업무처리 절차(1) | 1시간 |
| 7 | 고객확인제도 업무처리 절차(2) | 1시간 |
| 8 | 고객확인제도 업무처리 절차(3) | 1시간 |
| 9 | 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인 | 1시간 |
| 10 | 사례연구(1)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점 | 1시간 |
| 11 | 사례연구(2)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 적용사례 | 1시간 |
| 진행 평가 | 시험 | 과제 |
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